证券代码：833255 证券简称：西部股份 主办券商：光大证券

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西部电缆股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 4月 4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周进景先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14人，持有表决权的股份总数127,677,699股，占公司有表决权股份总数的 83.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5人，列席 5人；

2.公司在任监事 3人，列席 3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换 2022年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进审计工作，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 127,677,699股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2023年 4月 4日